5月2日的晚上8点钟，amf调查团队通过市场监控系统，已经筛选出多组疑似目标的交易数据，其特点是多个关联账户通过衍生品建立大规模空头头寸，又没有在监管系统申报，而资金流向是典型的通过法国账户-卢森堡壳公司的链条。
不过，“未申报”且“大规模”只是作为筛选标准，这批账户本身没有抵达申报的门槛却又十分接近，多组疑似的操作是提供了“市场操纵紧急调查”的启动名义。
晚上9点钟，卡洛斯以紧急调查程序向amf办公室汇报，获得授权后调取进一步的交易记录，同时开始申请国际协作，而在两个小时之后便向法国巴黎银行、欧洲联合银行等机构发送紧急函件，要求提供包括空头头寸建立、swift报文记录等线索。
接近凌晨，原本正常流程需要4时的时间被成功缩短，继而有了初步的确定，有两组的资金走向是从英属维尔京群岛bvi离岸账户流入瑞士的私人银行百达银行，而账户名是无法识别实际控制人的strawman。
strawman，稻草人，向来是用来掩盖资金最终流向的挡箭牌。
瑞士私人银行也向来是那些神秘资金喜爱的中转地。
“卡洛斯，我们明天可以向德国bafin、英国fca发送紧急的协作请求，瑞士那边的人很难同意合作，但我们还能联系卢森堡的金融监管局来要求冻结壳公司的账户。”同事丹妮的眼睛已经熬红，瞧见资金走向的时候就觉得这次的行动很难全部见效，只能喝着咖啡提供建议。
卡洛斯眉头紧锁：“卢森堡那边的流程很可能要两天时间！过山峰背后绝对是有欧洲这边的人，巴黎银行最新的消息是他们的资金没有完全使用swift报文，总行和分行之间的内部转账存在漏洞！”
丹妮点点头，谈到现状：“我觉得很难阻止过山峰这次的做空了，看起来雷诺汽车确实存在问题，而且，它的资金链条也很老道，瑞士、卢森堡的银行保密法向来是我们突破的难点。”
她见卡洛斯没说话，又说道：“但过山峰这次浮出水面的资金链是有踪迹的，瑞士这个月要签《税务事项信息自动交换宣言》，它必须执行共同申报准则crs，那一套银行保密的东西肯定要变化。”
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